证券代码：600611         证券简称：大众交通        公告编号：2023-030

债券代码：188742         债券简称：21 大众 01

【资料图】

           大众交通（集团）股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

(二)    股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号大众大厦三楼牡丹厅

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                       33

       境内上市外资股股东人数（B 股）                          25

其中：A 股股东持有股份总数                          482,205,191

       境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)             200,203,423

份总数的比例（%）                                                28.8652

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                    20.3968

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                                8.4684

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会

召集本次会议，公司副董事长张静女士主持会议。本次股东大会的召开及表决方

式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数         比例

                                           （%）                （%）

      A股   480,452,141 99.6365 1,662,650   0.3448   90,400    0.0187

   B股     199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,395,152 99.7049 1,923,062      0.2818   90,400   0.0133

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

   A股     480,452,141 99.6365 1,662,650   0.3448   90,400   0.0187

   B股     199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,395,152 99.7049 1,923,062      0.2818   90,400   0.0133

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                 反对                 弃权

             票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                          （%）                （%）

   A股     480,452,141 99.6365 1,662,650   0.3448   90,400   0.0187

   B股     199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,395,152 99.7049 1,923,062      0.2818   90,400   0.0133

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                     反对                  弃权

            票数        比例（%）        票数        比例（%）     票数        比例

                                                                （%）

  A股     478,796,782 99.2932     3,318,009    0.6881   90,400   0.0187

  B股     164,687,836 82.2602 35,515,587 17.7398             0   0.0000

普通股合     643,484,618 94.2961 38,833,596       5.6907   90,400   0.0132

  计：

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                    反对                 弃权

              票数        比例（%）       票数         比例      票数        比例

                                              （%）               （%）

   A股      481,321,291 99.8167     883,900    0.1833        0   0.0000

   B股      200,023,149 99.9100     180,274    0.0900        0   0.0000

普通股合计： 681,344,440 99.8441 1,064,174          0.1559        0   0.0000

   经立信会计师事务所审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润

-274,097,302.27 元。母公司实现净利润-216,098,297.22 元，加上上年未分配利润

   以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币

此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758,397.34 元，结转以后年度使用。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                 反对                 弃权

               票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                            （%）               （%）

   A股       480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股       199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062        0.2818        0   0.0000

   为积极履行社会责任，2023 年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、

慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的

各类对外捐赠不超过人民币 500 万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内

具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                  弃权

                票数       比例（%）        票数        比例（%） 票数           比例

                                                                  （%）

  A股      478,755,282 99.2846       3,449,909   0.7154        0   0.0000

  B股      166,986,195 83.4083 33,217,228 16.5917              0   0.0000

 普通股合     645,741,477 94.6268 36,667,137        5.3732        0   0.0000

  计：

   根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

的规定，以及公司 2022 年末的资产现状及结合各控股子公司 2023 年度经营情况

的实际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2023 年度

公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为 23 亿元。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意                   反对                 弃权

                 票数        比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                （%）               （%）

   A股         480,542,541 99.6552 1,662,650     0.3448        0   0.0000

   B股         199,943,011 99.8699     260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062            0.2818        0   0.0000

   公司发行债务融资工具方案的主要条款：

   融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的

   发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之

日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围

内分次发行。

   发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司

和承销商共同商定。

   发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

   发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总

经理根据市场情况确定。

   发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

      A股   480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

      B股   199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

   根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、上海市地方金

融监督管理局等相关规定，及结合子公司经营情况的实际需要和未来的发展，公

司 2023 年度拟向子公司提供财务资助。2023 年度公司预计提供最高额度不超过

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                   反对                    弃权

             票数        比例（%）      票数      比例（%）         票数       比例（%）

  A股       6,341,533 70.3121 1,662,650 18.4347 1,014,934 11.2532

  B股       38,021,698 99.3198   260,412     0.6802           0    0.0000

普通股合       44,363,231 93.7888 1,923,062     4.0656 1,014,934      2.1456

 计：

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                   反对                 弃权

                票数        比例（%）     票数         比例       票数        比例

                                               （%）                （%）

      A股     478,755,282 99.2846 3,449,909     0.7154        0    0.0000

      B股     197,553,495 98.6764 2,649,928     1.3236        0    0.0000

普通股合计： 676,308,777 99.1061 6,099,837           0.8939        0    0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                   反对                 弃权

                票数        比例（%）    票数          比例       票数        比例

                                            （%）                （%）

   A股     480,452,141 99.6365 1,662,650    0.3448     90,400   0.0187

   B股     199,943,349 99.8701    180,274   0.0900     79,800   0.0399

普通股合计： 680,395,490 99.7050 1,842,924       0.2701    170,200   0.0249

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                  弃权

              票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例

                                            （%）                （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650    0.3448         0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412    0.1301         0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062        0.2818         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                  弃权

              票数        比例（%）     票数        比例        票数        比例

                                            （%）                （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650    0.3448         0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）               （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      199,943,011 99.8699   260,412   0.1301        0   0.0000

普通股合计： 680,485,552 99.7182 1,923,062       0.2818        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例（%）    票数         比例      票数        比例

                                           （%）                （%）

   A股      480,542,541 99.6552 1,662,650   0.3448        0   0.0000

   B股      200,023,149 99.9100   180,274   0.0900        0   0.0000

普通股合计： 680,565,690 99.7299 1,842,924       0.2701        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                 弃权

             票数         比例（%）    票数        比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

   A股     480,553,741 99.6575 1,561,050    0.3237   90,400   0.0188

      B股     200,023,149 99.9100          180,274    0.0900           0    0.0000

普通股合计： 680,576,890 99.7316 1,741,324                 0.2552     90,400     0.0132

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称              同意                    反对                  弃权

序号                  票数         比例         票数         比例          票数   比例

                               （%）                   （%）              （%）

       度利润分

       配预案

       公司及公

       司子公司

       外捐赠总

       额度的议

       案

       对外担保

       有关事项

       的议案

       提供财务

       资助的议

       案

       日常关联

       交易的议

       案

       使用闲置

       自有资金

       进行现金

       管理的议

       案

        监高投保

        责任险的

        议案

        及票面金

        额

        及确定方

        式

        或回售条

        款

        用途和募

        集资金专

        项账户

        及上市安

        排

        措施

        期

        审计机构

        和内部控

        制审计机

        构的议案

(三)     关于议案表决的有关情况说明

  中小股东表决情况已单独计票。

众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、

Galaxy Building & Development Corporation Limited 回避表决。

三、    律师见证情况

律师：游广、刘家玲

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司

章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出

临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

                                      大众交通（集团）股份有限公司

   上网公告文件

    上海金茂凯德律师事务所关于大众交通（集团）股份有限公司2022年年度股

    东大会法律意见书

   报备文件

    大众交通（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议

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